Загальні положення методики розслідування незаконного виготовлення та збуту підроблених грошових знаків

Виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів визнавалося тяжким злочинам на всіх етапах розвитку української держави. Під виготовленням підроблених грошових знакыв слід розуміти:

а) неправомірне дуплексне (двостороннє) копіювання на подібному (за органолептичними властивостями) фізичному носії інформації хоча б одного примірника легально емітованого грошового знака чи цінного паперу, тобто його повна імітація;

б) фальсифікація у вигляді часткової підробки (неправомірне внесення інформації, що впливає на зміну цінності) хоча б одного грошового знака. Фальшивий грошовий знак містить всі головні реквізити справжнього грошового знака, а саме: подібний носій інформації, найменування і позначення на обох сторонах прописом і цифрами номінальної вартості даного грошового знака. Що стосується інших реквізитів (форми і кольору малюнку, якості паперу тощо), то питання потребує додаткового розгляду з точки зору визначення ступеня подібності фальшивих грошей з справжніми. Виготовлення фальсифіката полягає у створенні предметного зображення на належному фізичному носії, зовні схожого з справжніми грошовими знаками.

Виготовлення може здійснюватися будь-яким способом, що забезпечує істотну подібність за формою, розміром, кольором і іншими основним реквізитами з розташованими  обіговими знаками. Отже, як уже раніше зазначено, спосіб виготовлення підробних грошей не впливає на кваліфікацію злочину. Водночас знання різних способів скоєння фальшивомонетництва необхідно слідчому для правильного вибору напрямку розслідування, проведення ефективних слідчих дій і профілактичних заходів. Спосіб скоєня злочину зумовлює і пошук слідів, залишенийних винними, їх процесуальне оформлення і дослідження [ 1. c. 23].

Збут фальшивих грошових знаків висловлюється: у використанні їх як засіб платежу при оплаті товару чи послуги; в розміні; в даруванні; дачі в позики; у продажу; скоєнні інших подібних дій.

Мета збуту є обов’язковою. Тому, якщо зазначена мета не встановлена або підроблені гроші виготовлені в інших цілях (наприклад, для перевірки професійного майстерності), в діях виробника останніх немає складу злочину. Наявність або відсутність умислу на збут підробленої валюти в таких випадках з’ясовується шляхом всталення ряду обставин. Наприклад, необхідно звернути увагу на кількість підроблених грошових знаків. Разом з тим, якщо, в портмоне справжні купюри лежать окремо від фальшивок, то данна обставина може свідчити про те, що дана особа знає про те, що має при собі підроблені гроші.

Порушення кримінальної справи і виробництво невідкладних слідчих дій проводиться слідчим у тісному контакті з працівниками оперативних підрозділів. Існує декілька типових оперативно-слідчих сітуації :

  1. До органу внутрішніх справ надійшло повідомлення про виявлення фальшивих грошових знаків від працівників: а)установ, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування населення (фінансово-банківські структури), б) підприємств, установ організацій, організацій, які виконують розрахунки з населенням за товари та послуги, при подальших операціях з грошима. При цьому особистість ймовірного злочинців з тих чи інших причин залишилася невстановленою.
  2. До органу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що: а) якась особа намагалася розплатитися грошима що викликають сумнів у своїй достовірності або з явними ознаками підробки; б) така особа затримано у момент збуту, але заперечує свою причетність до злочину, в) така особа затримана в момент збуту і воно не заперечує свою причетність до злочину.
  3. До органу внутрішніх справ надійшла інформація про наявність обставин, що дозволяють підозрювати певну особу в скоєнні фальшивомонетництва [ 1. c. 74 ].

Разом з тим характер і послідовність первинних слідчих дій залежить, насамперед, від того, чи порушено кримінальну справу за фактом виявлення підроблених грошей або в зв’язку із затриманням збувальники на гарячому.

У першому випадку невідкладні слідчі дії починаючиються з огляду місця події, допитів потерпілих і свідків — очевидців збуту. Збираються відомості про зовнішність імовірного збувальника або осіб, що викликали підозру. Якщо свідки запам’ятали прикмети даних осіб або раніше знали їх, необхідно відразу ж організувати їх розшук і затримання. У ряді випадків цільових перевірок треба допитати не тільки безпосередніх очевидців збуту, але і продавців, касирів з інших магазинів.

В ході огляду слідчий, знаючи ознаки різних способів підробки грошових знаків або запросивши для цієї мети відповідного фахівця, може висунути версії про суб’єкта злочину (його професійні здібності) і об’єктивної сторони (провикористання  засобів і знаряддять при виготовленні грошових знаків -штампах, ливарних формах, копіювальної або комп’ютерної техніки тощо) [ 2. c. 79 ] .

Не можна зволікати і з призначенням судової комплексної експертізи (криміналістичної, судово-хімічної або судово-біологічної. Здавалося б, окремі слідчі дії (наприклад, призначення судової експертизи) не є невідкладними, але, якщо їх вчасно не провести, можна упустити надзвичайно важливі докази. Так, дані криміналістичних досліджень, проведених експертом, дозволять отримати відомості про матеріали, обладнанні та технологіях, що застосовані злочинцем для  готування кліше і банкнот. Внаслідок чого необхідно скласти перелік підприємств, установ, організацій, які застосовують подібні матеріали, метали, папір, барвники, технологічні процеси і обладнання. Для порівняльного дослідження в цих установах проводиться виїмка матеріалів, які могли використовувати злочинець. При цьому в процесі допитів керівників виробництв або робітників можна з’ясувати, хто з працівників (у тому числі звільнених) за своїми фаховими навичками або поглядам міг бути причетний до виготовлення фальшивих грошей.

З урахуванням інформації, отриманої від свідків, висновків експертиз і т.д., розшук злочинця (злочинців) проводять серед осіб:

 в минулому притягувалися до кримінальної відповідальності за

фальшивомонетництво, підробку документів, фальсифікації і

інші подібні злочини;

 володіють навичками граверів, цинкографії, поліграфістов, фотографів і т.д.;

 мають доступ до сировини, обладнання та інструментів, з

допомогою яких можна виготовити підроблені грошові

знаки [ 2. c. 84 ] .

У випадках затримання фальшивомонетника на гарячому, що, як правило, буває в момент збуту ним підроблених грошей, дізнання починається з особистого обшуку затриманого і його допиту. У випадку необхідності проводяться пред’явлення для впізнання або очні ставки між ним і свідками. Доцільно відразу провести обшук квартири і місця роботи затриманого. Вилучені  купюри, пристосування і матеріали для їх виготовлення необхідно оглянути і потім направити на експертизу.

Успіх виконання невідкладних і наступних слідчих дій багато в чому залежить від якості проведення оперативно-розшукових заходів, особливо необхідних у розслідуванні даної виду злочину. До них відносяться: а) розшук і затримання фальшівомонетчикив; б) відшукання знарядь вчинення злочину: штампів, ливарних форм, кліше, а також захованих підроблених грошей або цінних паперів, їх заготовок і напівфабрикатів; в) одержання різної інформації (у тому числі про підозрюваного і обнуваченого), необхідної для успішного проведення слідчих дій.

При розслідуванні злочинів, пов’язаних з підробкою грошових знаків з метою збуту, а також і їх збутом, підлягають доведенню такі обставини:

 чи мали місце факт виготовлення з метою збуту або збут

підроблених грошей, якщо так, то відбувалися чи

ці дії у великому розмірі або особою, раніше судимою за

такий же злочин, або організованою групою;

 які конкретно грошові знаки або цінні папери підроблялися, в якій кількості, коли, де;

 хто конкретно виготовляв фальшиві гроші (цінні бу-

маги) або підробляв справжні;

 спосіб виготовлення;

 яку мету переслідували злочинці, що виготовляють

підроблені грошові знаки чи цінні папери;

 яка сировина, матеріали, інструменти використовувалися при

цієї підробці, з яких джерел вони отримані;

 який збиток, нанесений установам і організаціям у зв’язку з використанням сировини, матеріалів, електроенергії, обладнання при виготовленні підробок;

 в якому місці зберігаються підроблені гроші або цінні папери;

 ким, де і яким способом здійснювався збут підроблених

грошей або цінних паперів;

 знало чи особа, збувають їх, про те, що грошові знаки

фальшиві;

 скільки підроблених грошових знаків збуту;

 у чому полягала злочинна діяльність кожного співучасника, якщо злочинці діяли в групі [ 2. c. 124-125 ].

Специфіка проведення деяких слідчих дій розслідування незаконного виготовлення та збуту підроблених грошових знаків визначається з огляду місця події . По-перше, місце скоєння злочину може бути декілька. По-друге, обстановка місця події (місця виготовлення грошей), як правило, в моменту огляду змінена: знаряддя і предмети фальшівомонетників ретельно заховані, а застосовувалися побутові предмети (наприклад, клей, ножиці, інструменти). По-третє, оглядаючи місце події для виявлення слідів злочину, необхідно враховувати конкретний спосіб виготовлення підроблених грошей і, виходячи з його ознак, намагатися виявити відповідні предмети.

Стосовно до фальшивомонетництва, при вчиненні якого використовувалася комп’ютерна та інша оргтехніка, огляд, обшук і виїмка виробляються при наявності відомостей про осіб, причетних до їх вчинення, способах, засобах або місці злочинного посягання з використання комп’ютерних технологій та ймовірне місцезнаходження доказів.

Дані слідчі дії проводяться:

  1. на робочому місці конкретної особи (осіб) в організації, напідприємстві, де знаходиться комп’ютерне обладнання, за допомогою якого скоєно злочинне посягання;
  2. в службових приміщеннях організацій, підприємств, з використанням комп’ютерного обладнання
  3. за місцем постійного або тимчасового проживання конкретної особи, підозрюваної у вчиненні злочину, або осіб з його найближчого оточення;
  4. в будь-якому іншому місці, де знаходиться комп’ютерне обладнання, за допомогою якого скоєно злочин.

При обшуку (виїмці) коло пошуку доказів звужений не тільки до конкретного приміщення, де знаходиться комп’ютерна техніка, але часто до окремого комп’ютера або пристроюна якому знаходиться конкретна інформація і інші сліди злочину [ 3. c. 17 ] .

Огляд ж може вироблятися на місці: знаходження комп’ютерного та іншого обладнання, яке використовувалося при здійсненні злочину (наприклад, ПЕОМ, сканер, принтер, ксерокс); зберігання інформації, отриманої злочинним шляхом (на машинних носителях в комп’ютері, на компакт-дисках, ).

Комп’ютери та їх пристрої є сховищем доказів-вчиненого злочину, його слідів та інформації про фактичних обставин скоєного. При огляді та обшуку (виїмці) докази злочину можна виявити в комп’ютері (у його системному блоці на жорсткому диску — «вінчестері»), машинних носіях інформації (гнучких дискетах, магнітно-оптичних дисках, магнітних стрічках).

Вилучення такої інформації і запобігання спробам її знищення — найважливіше завдання слідчого при проведенні огляду, обшуку, виїмки. Разом з тим треба мати на увазі, що навіть при знищенні важливої для слідства інформації її зміст може бути встановлено за допомогою фахівців.

Крім того, необхідно мати на увазі, що при проведенні зазначених слідчих дій надається доцільне участь понятих, які мають навички поводження з комп’ютерною та іншою оргтехнікою.

Проведення зазначених слідчих дій можна умовно розділити на чотири етапи: підготовку, початок проведення, безпосередньо її проведення і заключну стадію.

Так, підготовчий етап включає в себе:

 отримання інформації про комп’ютерну систему, що підлягає огляду, обшуку;

 запрошення відповідного спеціаліста та оцінку указанной інформації та інших даних, отриманих до початку огляду при дослідчої перевірки і після порушення кримінальної справи;

 підготовку за допомогою фахівця відповідної компьютерної техніки, яка буде використовуватися при огляді для зчитування й зберігання вилученої інформації (наприклад, переносний варіант комп’ютера типу «ноутбук»);

 забезпечення транспортом, пакувальними матеріалами для вивезення вилученого обладнання та носіїв інформації.

На початку огляду, обшуку (виїмки) необхідно після прибуття на місце заборонити знаходяться в приміщенні особам торкатися комп’ютерів, машинним носіям, включати апаратуру, користуватися телефоном. Будь-які спроби здійснити будь-які дії з комп’ютером або підключеними до нього пристроями слід розглядати як спробу знищення доказів і відобразити в протоколі огляду, обшуку (виїмки) [ 4. c. 156 – 157 ] .

При проведенні огляду, обшуку необхідно мати на увазі, що в комп’ютерах можуть бути спеціальні засоби захисту від несанк- ціонірованного доступу, які, не отримавши у встановлений час спеціальний код, автоматично знищують всю інформацію.

У процесі безпосереднього проведення огляду, обшуку фахівцем проводяться наступні дії:

 при працюючому комп’ютері: визначається, яка програма виконується на момент початку проведення огляду, обшуку. При виявленні роботи програми зі знищення інформації вона встановлюється, і огляд комп’ютерної техніки починається саме з цього комп’ютера;

 після зупинки виконання програми проводиться вхід в операційну систему для з’ясування, по можливості, яка програма викликалася в останній раз;

 при необхідності копіюються на машинний носій програми та інформація;

 при неможливості проаналізувати інформацію на місці вона вилучається разом з носієм, і це спеціально фіксуюється в протоколі огляду, обшуку, виїмки;

 після того як з нього буде знята необхідна інформація, комп’ютер відключається від електромережі.

Всі зазначені дії бажано зафіксувати на фото-і відеоплівку; при непрацюючому комп’ютері:

 фіксується (відбивається) в протоколі огляду, обшуку (виїмкаки) місцезнаходження даного слідство комп’ютера і його периферійних пристроїв, вказується кожен пристрій, наявність з’єднання з локальною системою, телекомунікаціями, стан пристроїв і т.п.;

 описується порядок з’єднання між собою зазначених пристроїв, кількість сполучних роз’ємів, проводів, кабелів, а також порти, з якими кабель з’єднується;

 проводиться пошук і фіксація на комп’ютері та його пристроях, біля комп’ютерного обладнання та в інших місцях службових приміщення, на квартирі: слідів пальців рук, мікрочастинок та інших предметів на поверхні комп’ютера і його пристроях, знімних машинних носіїв інформації паперових носіїв інформації — роздруківок, записів, записників і т.д [ 4. c 230 – 231 ] .

На заключній стадії огляду, обшуку слід визначити за допомогою фахівця, з урахуванням використання комп’ютера як знаряддя злочину або джерела доказів, які носії інформації слід вилучити. Вилучаються ті носії, які містять або з найбільшою ймовірністю можуть містити докази вчиненого злочину. Такими є:

 системні блоки комп’ютера, в яких встановлені жорсткідиски (недоцільно вилучати жорсткі диски окремо від системного блоку);

 клавіатури (не тільки в разі виявлення і фіксації на їх поверхні слідів), оскільки деякі з них можуть оригінали але виступати в ролі терміналу і мають дискові накопичувачі;

 принтери (що мають плати пам’яті, в яких зберігаються зада- ня на друк), а також, при необхідності, і інші компоненти комп’ютера;

 знімні машинні носії інформації (гнучкі дискети, лазерні компакт-диски) [ 4 . c. 240 ] .

По ходу проведення огляду, обшуку, виїмки необхідно вести протокол, в якому фіксуються всі поетапні дії:

 точно вказується місцезнаходження вилучаються пристроїв та їхрозташування відносно один одного і оточуючих предметів;

 описується зовнішній вигляд комп’ютерного пристрою, порядок з’єднання різних вузлів і деталей між собою з зазначенням наявних особливостей (кольору, штампів, написів і т.д.);

 записуються серії і номера вилучаються пристроїв,  дефекти, інші індивідуальні ознаки;

 викладаються порядок і послідовність розбирання комп’ютерних складових;

 зазначаються всі заяви були присутні при огляді, обшуку (виїмки), що стосуються технічних аспектів проведенного слідчої дії [ 4 c. 244 ] .

До протоколу додаються плани і схеми оглядаються приміщень та розташування в них комп’ютерного обладнання. Широко застосовується фото-і відеозйомка. Протокол підписується слідчим, членами слідчо-оперативної групи, фахівцем, понятими, особами, які мають ставлення до роботи комп’ютерної мережі та присутніми при огляді, і особою, у якого зроблено обшук.

Однією з найважливіших слідчих дій є огляд підроблених грошових знаків. Огляд бажано проводити за участю фахівця, тому що при описі банкнот потрібно знання специфічних термінів. По можливості, банкноти повинні бути сфотографовані. Потім вони визнаються речовими доказами і долучаються до кримінальної справи, про що виноситься відповідна постанова. Слід пам’ятати, що огляд не замінює проведення експертами експертизи і в протоколі не повинно бути висновків про походження підробленого грошового знака.

В процесі огляду паперових грошових знаків в протоколі зазначаються:

 кількість банкнот;

 гідність, номер і серія банкноти, її розміри (у мм);

 опис і специфіка малюнків, орнаменту;

 якість написів, в тому числі самих дрібних (чи можна прочитати їх повністю або частково, складаються чи слова з букв або рисок, крапок, їх імітують);

 колір і відтінки зображень на лицьовій і зворотній сторонах;

 наявність захисної сітки, її колір і особливості;

 властивості паперу (щільність, колір, відтінок), наявність водяних

знаків, їх особливості, наявність інших видимих засобів захисту (шовкових волокон, металевих ниток, конфетті і т.д.);

 ступінь зношеності та забруднення грошових знаків, пошкодження паперу. Для визначення в особи наявності навичок у виготовленні фальшивих грошових знаків може бути проведений слідчий експеримент [ 4. c. 289 ] .

Таким чином розроблення методик розслідування будь-яких злочинів, зокрема й пов’язаних з виготовленням і збутом підроблених грошей, має ґрунтуватися на знанні складу злочину, його особливостей і обставин, які підлягають встановленню в процесі розслідування. Широке коло цих обставин і специфіка їх виявлення, фіксаціїта дослідження потребують участі в процесі розслідування спеціалістів різних служб, які сприяють їх встановленню в межах своєї компетенції.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.